(SeaPRwire) – 加密货币用户应了解自己的服务提供商,因为FBI最近警告美国公民不要使用任何未注册的加密货币传输平台。
2024年4月27日,西雅图,华盛顿州 – FBI建议美国公民不要使用任何未注册的加密货币服务进行资产传输。4月25日,该机构警告用户应避免在任何去中心化平台进行交易,这些平台未在美国联邦法律下注册为货币服务业务(MSBs)。FBI还表示,个人不应使用未遵守反洗钱(AML)要求的任何服务。它们不收集知道你的客户(KYC)信息,用户应了解这一点。
FBI要求用户检查自己的加密货币公司是否已向美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)注册为MSB。然而,根据通知,注册不被视为政府的“推荐、合法性证明或认可”。同样,第三方列出也不表示政府批准,因为应用程序或App无需任何法律服务即可在应用商店中列出。用户当前面临风险,资金可能面临“金融中断”或巨额损失。然而,通知并未建议当局将处罚用户,许多人仍在怀疑这是否可能成为执法行动的一部分。
FBI最近对几个未注册的加密货币服务采取了严格的执法行动,这些服务可能对用户构成风险。过去的声明表明,许多案例涉及与未持牌的货币服务业务相关的指控,导致大规模洗钱审判。例如,FBI及其他机构于4月24日对Samourai钱包采取行动。它们然后扣押了网站并逮捕了该公司的两名联合创始人。他们表示,两名联合创始人涉及非法传输业务。他们提供币混合功能,这是一种经典的洗钱技术。
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来源:Daniel Martin
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